주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 415, 5층(대치동, 성진빌딩) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제4기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이성우 사내이사, 이상규 사내이사, 김민석 사내이사) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 당기 승인요구액 10억원 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 당기 승인요구액 3억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - (현)아이마켓포커스 대표이사 - (전)인터파크 대표이사 - (전)G마켓 대표이사 - (전)아이마켓코리아 대표이사 |
| 이성우 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | - (현)옐로페이 대표이사 - (전)인터파크 사업부장 - (전)크레디폰 전무 - (전)믹스컴퓨터 대표이사 |
| 김민석 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | - (전)제이비퀘스트 대표 |