주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 415, 5층(대치동, 성진빌딩) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제5기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(강동화 기타비상무이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박준태 감사) 제4호 의안 : 정관 개정의 건 - 목적사업추가 - 상법 제418조 2항에 따른 제3자 전환사채발행 조항 추가 - 상법 제418조 2항에 따른 제3자 신주인수권부사채 발행 조항 추가 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 당기 승인요구액 10억원 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 당기 승인요구액 3억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동화 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - (현)인터파크 대표이사(각자대표) - (현)인터파크홀딩스 CFO - 서울대학교 석사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준태 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (전) 한화기술금융 대표이사 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 대출중개, 대부중개 및 대부업 | - 업종다변화로 수익창출고려 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |