주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로168길 39, 301호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제7기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 이상규 사내이사 제2-2호 의안: 이성우 사내이사 제3호 의안 : 정관 변경의 건 : (별첨) 제4호 의안 : 보수한도 승인의 건 : 당기 승인요구액 10억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 당기 승인요구액 3억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | -(전)인터파크홀딩스 사장 -(전)인터파크 총괄 사장 -(전)아이마켓코리아 사장 |
| 이성우 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | -(현)옐로페이 대표이사 -(전)인터파크 사업부장 -(전)크레디폰 전무 -(전)믹스컴퓨터 대표이사 |