주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주) 유티아이 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안 1) 제1호 의안 : 제10기(2019년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 100원 배당) 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 박덕영 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 김학철 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 채정훈 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건 6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕영 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | -연세대 세라믹 공학과 -삼성종합기술원 -당사 대표이사 |
| 김학철 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | -한양대 기계설계학과 -HDD Principal Engineer -당사 연구소 소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채정훈 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 무기재료공학과 -에이티넘인베스트먼트 -미래에셋벤처투자 본부장 |
미래에셋벤처투자 (본부장) |