주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주)유티아이 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제12기(2021년) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당(안):보통주1주당 현금 50원 배당 우선주1주당 현금 50원 배당) 2) 제2호의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 : 감사 조현 선임의 건 3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 황재영 선임의 건 4) 제4호의안 : 정관 변경의 건 5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수 한도 설정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재영 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | -서울대 화학공학과 -코오롱 기술연구소 -당사 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 물리학과 - 삼성전자 신규사업센터 - 유티아이 마케팅총괄 - HMS 마케팅총괄 |