정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,837 | - 매출액 | 3,865 | |
| - 부채총계 | 61,755 | - 영업이익 | -21,550 | ||
| - 자본금 | 8,143 | - 당기순이익 | -28,876 | ||
| - 자본총계 | 29,083 | *주당순이익(원) | -1,847 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,275 | - 매출액 | 36,443 | |
| - 부채총계 | 67,969 | - 영업이익 | -4,641 | ||
| - 자본금 | 8,143 | - 당기순이익 | -12,053 | ||
| - 자본총계 | 47,306 | *주당순이익(원) | -778 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제 13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 박덕영 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 김학철 선임의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 : 사외이사 박상언 선임의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 : 감사 이철규 선임의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 -> 원안대로 가결 6) 제6호의안 : 감사 보수 한도 설정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕영 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | - 연세대 세라믹공학과 - 삼성종합기술원 - 당사 대표이사 |
| 김학철 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | - 한양대 기계설계학과 - 삼성전기 - 파나소닉 - 당사 연구소 소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상언 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | -연세대 데이터사이언스 연구소장 -연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수 -금융감독원 내부등급심의위원회 위원 |
-연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼성전자㈜ 경영기획팀 -엔엘티테크㈜ 대표이사 -㈜유원컴텍 부사장 -㈜티엠제이글로벌 부사장 |