주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실 (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주)유티아이) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제 15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 황재영 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 : 상근감사 이철규 선임의 건 - 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-01-02 주식매수선택권부여에관한신고 2025-01-10 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재영 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 화학공학과 졸업 - 코오롱 기술연구소 근무 - 現 (주)유티아이 R&D 총괄 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 삼성전자 경영기획팀 근무 - 엔엘티테크 대표이사 - 유원컴텍 부사장 - 現 (주)티엠제이글로벌 부사장 - 現 수원대학교 객원교수 |