주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실 (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주)유티아이) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-06 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경 승인의 건 | 신규상법 개정안 적용 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 박덕영 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호 의안 | 사외이사 박성철 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3호 의안 | 사외이사 이혁수 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-4호 의안 | 기타비상무이사 홍승완 선임의 건 | 신규선임 |
| 4호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 2026-02-06 이사회결의(20,000주) |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 설정의 건 (30억원) | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 설정의 건 (1억원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕영 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | - 삼성종합기술원 근무 - 現 (주)유티아이 대표이사 |
| 홍승완 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 수협중앙회 주식운용팀 팀장 - 미래에셋자산운용(주) 주식운용팀 팀장 - 세븐브릿지인베스트먼트(주) 대표이사 - 現 세븐브릿지프라이빗에쿼티(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성철 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | - 법무법인中倫(중국) 파트너변호사 - 법무법인 대성Dentons 시니어파트너 - 법무법인 대성Dentons 고문 - 現 포항공대 기계공학과 겸임교수 - 現 법무법인 대성Dentons 변호사 |
- |
| 이혁수 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | - (주)LG이노텍 상무 - 중앙대학교 연구교수 - 現 (주)덕산하이메탈 연구소장(26.04.01부임예정) |
(주)덕산하이메탈(상무이사) |