주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (한국산업은행의 주주제안) - 제2-1호 의안 : 이사회 의장 관련 (제37조의 2) - 제2-2호 의안 : 이사회의 성별 구성 관련 (제37조의 3) - 제2-3호 의안 : 이사회 내 위원회 관련 (제40조) - 제2-4호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙) ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최방길 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 한재준 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김효권 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원 1인이 일신상의 사유로 3월 26일 부로 사임 예정임에 따라 정관 제41조 7항에 의거 감사위원회 구성요건(3인)에 합치되도록 제4호 안건을 상정합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최방길 | 1951-12 | 3 | 신규선임 | -2018 ~ 현재 : 한국금융투자협회 자율규제위원장 -2014 ~ 현재 : 경희대학교 경영대학원 명예특임교수 -2018 ~ 2020 : 한국산업은행 사외이사 -2013 ~ 2013 : 신한BNP파리바자산운용 부회장 -2009 ~ 2012 : 신한BNP파리바자산운용 대표이사 -2006 ~ 2008 : SH자산운용 부사장 -2004 ~ 2006 : 조흥은행 부행장 -2001 ~ 2004 : 신한금융지주회사 상무 -1998 ~ 2001 : 신한은행 종합기획부 부장 -1996 ~ 1998 : 신한은행 회장실 부장 |
해당없음 |
| 한재준 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 2008 ~ 현재 :인하대학교 경영대학 교수 - 2020 ~ 현재 : 한국금융정보학회 부회장 - 2016 ~ 현재 : 한국금융학회 이사 - 2020 ~ 현재 : 예금보험공사 리스크전문위원 - 2019 ~ 2020 : 기획재정부 국제금융발전심의위원 - 2016 ~ 2020 : KBS 객원해설위원(경제정책) - 2016 ~ 2020 : 금융감독원 금융감독자문위원 - 2016 ~ 2019 : 국방부 자체평가위원(예산재무분과) - 2013 ~ 2017 : 금융위원회 금융발전심의위원 - 2006 ~ 2008 : 한국금융연구원 연구위원 - 1996 ~ 2006 : 한국은행 조사역 |
해당없음 |
| 김효권 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - 2009 ~ 현재 : 법무법인 퍼스트 대표변호사 - 2018 ~ 현재 : 유가증권시장 상장공시위원회 위원 - 2017 ~ 2020 : 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 2002 ~ 2008 : 법무법인 한결 변호사 - 2001 ~ 2001 : 법무법인 율촌 변호사 - 2000 ~ 2000 : 법무법인 지평 변호사 - 제39회 사법시험 합격 |
- 주식회사 뉴트리 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효권 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009 ~ 현재 : 법무법인 퍼스트 대표변호사 - 2018 ~ 현재 : 유가증권시장 상장공시위원회 위원 - 2017 ~ 2020 : 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 2002 ~ 2008 : 법무법인 한결 변호사 - 2001 ~ 2001 : 법무법인 율촌 변호사 - 2000 ~ 2000 : 법무법인 지평 변호사 - 제39회 사법시험 합격 |