정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,488,569 | - 매출액 | 408,827 | |
| - 부채총계 | 1,824,304 | - 영업이익 | -221,140 | ||
| - 자본금 | 166,998 | - 당기순이익 | -341,533 | ||
| - 자본총계 | 1,664,265 | *주당순이익(원) | -4,480 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,021,178 | - 매출액 | 41,686 | |
| - 부채총계 | 1,010,706 | - 영업이익 | 19,094 | ||
| - 자본금 | 166,998 | - 당기순이익 | -3,415 | ||
| - 자본총계 | 2,010,472 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 14 | |||
| 사외이사총수 | 11 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 78.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 제1호 의안 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (한국산업은행의 주주제안) - 제2-1호 의안 : 이사회 의장 관련 (제37조의 2) - 제2-2호 의안 : 이사회의 성별 구성 관련 (제37조의 3) - 제2-3호 의안 : 이사회 내 위원회 관련 (제40조) - 제2-4호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙) ▶ 제2-1호,제2-2호,제2-3호,제2-4호 의안 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최방길 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 한재준 선임의 건 ▶ 제3-1호,제3-2호 의안 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외 이사 김효권 선임의 건 ▶ 제4호 의안 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 제5호 의안 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1. 재무제표의 주당 순이익은 보통주 기준임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최방길 | 1951-12 | 3 | 신규선임 | -2018 ~ 현재 : 한국금융투자협회 자율규제위원장 -2014 ~ 현재 : 경희대학교 경영대학원 명예특임교수 -2018 ~ 2020 : 한국산업은행 사외이사 -2013 ~ 2013 : 신한BNP파리바자산운용 부회장 -2009 ~ 2012 : 신한BNP파리바자산운용 대표이사 -2006 ~ 2008 : SH자산운용 부사장 -2004 ~ 2006 : 조흥은행 부행장 -2001 ~ 2004 : 신한금융지주회사 상무 -1998 ~ 2001 : 신한은행 종합기획부 부장 -1996 ~ 1998 : 신한은행 회장실 부장 |
해당없음 |
| 한재준 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 2008 ~ 현재 :인하대학교 경영대학 교수 - 2020 ~ 현재 : 한국금융정보학회 부회장 - 2016 ~ 현재 : 한국금융학회 이사 - 2020 ~ 현재 : 예금보험공사 리스크전문위원 - 2019 ~ 2020 : 기획재정부 국제금융발전심의위원 - 2016 ~ 2020 : KBS 객원해설위원(경제정책) - 2016 ~ 2020 : 금융감독원 금융감독자문위원 - 2016 ~ 2019 : 국방부 자체평가위원(예산재무분과) - 2013 ~ 2017 : 금융위원회 금융발전심의위원 - 2006 ~ 2008 : 한국금융연구원 연구위원 - 1996 ~ 2006 : 한국은행 조사역 |
해당없음 |
| 김효권 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - 2009 ~ 현재 : 법무법인 퍼스트 대표변호사 - 2018 ~ 현재 : 유가증권시장 상장공시위원회 위원 - 2017 ~ 2020 : 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 2002 ~ 2008 : 법무법인 한결 변호사 - 2001 ~ 2001 : 법무법인 율촌 변호사 - 2000 ~ 2000 : 법무법인 지평 변호사 - 제39회 사법시험 합격 |
- 주식회사 뉴트리 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효권 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009 ~ 현재 : 법무법인 퍼스트 대표변호사 - 2018 ~ 현재 : 유가증권시장 상장공시위원회 위원 - 2017 ~ 2020 : 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 2002 ~ 2008 : 법무법인 한결 변호사 - 2001 ~ 2001 : 법무법인 율촌 변호사 - 2000 ~ 2000 : 법무법인 지평 변호사 - 제39회 사법시험 합격 |