주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 서윤석 선임의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안) ○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최방길 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 한재준 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안) - 제5-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 관련 (제25조의 2) - 제5-2호 의안 : 이사의 자격 관련 (제30조의 3) - 제5-3호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 11 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의결사항 중 제4-1호 및 제4-2호에 해당하는 사외이사인 감사위원 선임의 건은 감사위원 예비 선임 건이며, 주인기 사외이사 및 신성환 사외이사의 감사위원 임기만료(2022년 3월 28일) 이후, 2022년 3월 29일 부로 최방길 사외이사 및 한재준 사외이사의 당사 감사위원의 임기가 시작되는 건입니다. - 감사위원회 위원 후보자의 임기는 현재 후보자의 사외이사 잔여 임기를 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경표 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | -2022 ~ 현재: 한진칼 사장 -2018 ~ 2022: ㈜한진 대표이사 겸 경영관리 총괄 -2016 ~ 2018: ㈜한진 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당 -2015 ~ 2016: ㈜한진 재무총괄 -2011 ~ 2014: 에스오일 부사장(생산지원본부장) -2009 ~ 2010: ㈜한진 경영기획실 담당 -2006 ~ 2009: 인하대학교 사무처장 -2001 ~ 2006: 대한항공 구조조정위원회 -2000 ~ 2001: 대한항공 재무본부 -1990 ~ 1999: 한진그룹 경영조정실 -1988 ~ 1990: 삼일회계법인 공인회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주인기 | 1949-02 | 3 | 재선임 | -2014 ~ 현재: 연세대학교 경영대학 명예교수 -2018 ~ 2020: 국제회계사연맹 회장 -2016 ~ 2019: GS건설 사외이사 -2009 ~ 2011: 아시아태평양 회계사연맹 회장 -2007 ~ 2008: 한국경영학회 회장 -1998 ~ 2000: 한국회계학회 회장 |
- |
| 주순식 | 1953-11 | 3 | 재선임 | -2009 ~ 2020: 법무법인 율촌 고문 -2006 ~ 2009: 공정거래위원회 상임위원 -2005 ~ 2006: 공정거래위원회 시장감시본부장/소비자본부장 -2002 ~ 2005: 공정거래위원회 독점국장/소비자보호국장 -2001 ~ 2002: 공정거래위원회 정책개발기획단장 -1977: 제21회 행정고시 합격 |
- |
| 신성환 | 1963-02 | 3 | 재선임 | -1995 ~ 현재: 홍익대학교 경영대학 교수 -2021 ~ 현재: 현대카드 사외이사 -2016 ~ 현재: 세계경제포럼(WEF) 전문위원 -2019 ~ 2020: 한국금융학회 회장 -2015 ~ 2018: 한국금융연구원 원장 -2014 ~ 2014: 기금운용평가단 단장 -2008 ~ 2013: 국민연금 평가보상위원/기금운용발전위원 -2008 ~ 2010: 금융위원회 금융발전심의위원 -1998 ~ 2001: 세계은행 선임재무역 |
현대카드 (사외이사 겸 감사위원장) |
| 서윤석 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | -현재 : 이화여자대학교 경영대학 명예교수 -2019 ~:우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원장 -2011 ~ 2016:쌍용자동차㈜ 사외이사 겸 감사위원장 -2010 ~ 2020:㈜엔씨소프트 사외이사 겸 감사위원 -2009 ~ 2018:사단법인 한국이사협회(KIOD) 회장 -2008 ~ 2009:㈜포스코 이사회 의장 -2004 ~ 2009:㈜포스코 사외이사 및 감사위원장 -2004 ~ 2010:SK Corporation, SK Holdings Co. 사외이사 겸 감사위원장 -2004 ~ 2005:한국관리회계학회 회장 -2002 ~ 2007:이화여자대학교 경영대학장 -1985 ~ 1993:UCLA 경영대학원 조교수 -1993 ~ 1994:일리노이대학교(Urbana-Champaign) 회계학과 부교수 |
우리자산운용(주) (사외이사 겸 감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최방길 | 1951-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2014 ~ 2021: 경희대학교 경영대학원 명예특임교수 -2018 ~ 2021: 한국금융투자협회 자율규제위원장 -2018 ~ 2020: 한국산업은행 사외이사 -2013 ~ 2013: 신한BNP파리바자산운용 부회장 -2009 ~ 2012: 신한BNP파리바자산운용 대표이사 -2006 ~ 2008: SH자산운용 부사장 -2004 ~ 2006: 조흥은행 부행장 |
| 한재준 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2008 ~ 현재: 인하대학교 경영대학 교수 -2020 ~ 현재: 한국금융정보학회 부회장 -2020 ~ 현재: 예금보험공사 리스크전문위원 -2016 ~ 현재: 한국금융학회 이사 -2019 ~ 2020: 기획재정부 국제금융발전심의위원 -2016 ~ 2021: KBS 객원해설위원(경제정책) -2016 ~ 2020: 금융감독원 금융감독자문위원 -2016 ~ 2019: 국방부 자체평가위원(예산재무분과) -2013 ~ 2017: 금융위원회 금융발전심의위원 -2006 ~ 2008: 한국금융연구원 연구위원 -1996 ~ 2006: 한국은행 조사역 |