정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,754,742 | - 매출액 | 395,278 | |
| - 부채총계 | 1,930,524 | - 영업이익 | -195,176 | ||
| - 자본금 | 168,189 | - 당기순이익 | -35,696 | ||
| - 자본총계 | 1,824,218 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,113,888 | - 매출액 | 33,445 | |
| - 부채총계 | 1,156,702 | - 영업이익 | 16,910 | ||
| - 자본금 | 168,189 | - 당기순이익 | -81,136 | ||
| - 자본총계 | 1,957,186 | *주당순이익(원) | -1,210 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임, 사내이사 1명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 14 | |||
| 사외이사총수 | 10 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 제1호 의안 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 서윤석 선임의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안) ▶ 제2-3호 의안은 후보자의 자진 사퇴로 자동 폐기 ▶ 제2-1호, 제2-2호 의안 원안대로 승인 ▶ 제2-4호 의안 부결 ○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건 ▶ 제3호 의안 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최방길 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 한재준 선임의 건 ▶ 제4-1호, 제4-2호 의안 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안) - 제5-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 관련 (제25조의 2) - 제5-2호 의안 : 이사의 자격 관련 (제30조의 3) - 제5-3호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙) ▶ 제5-1호, 제5-2호, 제5-3호 의안 부결 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 제6호 의안 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임 - 상기 의결사항 중 제4-1호 및 제4-2호에 해당하는 사외이사인 감사위원 선임의 건은 감사위원 예비 선임 건이며, 기존 감사위원 임기만료(2022년 3월 28일) 이후, 2022년 3월 29일 부로 당사 감사위원의 임기가 시작되는 건임 - 금번 정기주주총회를 통해 선임된 감사위원회 위원의 임기는 사외이사 잔여 임기를 기재하였음 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경표 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | -2022 ~ 현재: 한진칼 사장 -2018 ~ 2022: ㈜한진 대표이사 겸 경영관리 총괄 -2016 ~ 2018: ㈜한진 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당 -2015 ~ 2016: ㈜한진 재무총괄 -2011 ~ 2014: 에스오일 부사장(생산지원본부장) -2009 ~ 2010: ㈜한진 경영기획실 담당 -2006 ~ 2009: 인하대학교 사무처장 -2001 ~ 2006: 대한항공 구조조정위원회 -2000 ~ 2001: 대한항공 재무본부 -1990 ~ 1999: 한진그룹 경영조정실 -1988 ~ 1990: 삼일회계법인 공인회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주인기 | 1949-02 | 3 | 재선임 | -2014 ~ 현재: 연세대학교 경영대학 명예교수 -2018 ~ 2020: 국제회계사연맹 회장 -2016 ~ 2019: GS건설 사외이사 -2009 ~ 2011: 아시아태평양 회계사연맹 회장 -2007 ~ 2008: 한국경영학회 회장 -1998 ~ 2000: 한국회계학회 회장 |
- |
| 주순식 | 1953-11 | 3 | 재선임 | -2009 ~ 2020: 법무법인 율촌 고문 -2006 ~ 2009: 공정거래위원회 상임위원 -2005 ~ 2006: 공정거래위원회 시장감시본부장/소비자본부장 -2002 ~ 2005: 공정거래위원회 독점국장/소비자보호국장 -2001 ~ 2002: 공정거래위원회 정책개발기획단장 -1977: 제21회 행정고시 합격 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최방길 | 1951-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2014 ~ 2021: 경희대학교 경영대학원 명예특임교수 -2018 ~ 2021: 한국금융투자협회 자율규제위원장 -2018 ~ 2020: 한국산업은행 사외이사 -2013 ~ 2013: 신한BNP파리바자산운용 부회장 -2009 ~ 2012: 신한BNP파리바자산운용 대표이사 -2006 ~ 2008: SH자산운용 부사장 -2004 ~ 2006: 조흥은행 부행장 |
| 한재준 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2008 ~ 현재: 인하대학교 경영대학 교수 -2020 ~ 현재: 한국금융정보학회 부회장 -2020 ~ 현재: 예금보험공사 리스크전문위원 -2016 ~ 현재: 한국금융학회 이사 -2019 ~ 2020: 기획재정부 국제금융발전심의위원 -2016 ~ 2021: KBS 객원해설위원(경제정책) -2016 ~ 2020: 금융감독원 금융감독자문위원 -2016 ~ 2019: 국방부 자체평가위원(예산재무분과) -2013 ~ 2017: 금융위원회 금융발전심의위원 -2006 ~ 2008: 한국금융연구원 연구위원 -1996 ~ 2006: 한국은행 조사역 |