주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고 사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의안건 ○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 박성호 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 조인영 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 배당기준일 유연화 관련(제49조) - 제4-2호 의안 : 동등배당 관련 (제6조, 제9조, 제15조, 제16조) - 제4-3호 의안 : 전자증권제도 시행 관련(제13조) - 제4-4호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경표 | 1964-08 | 3 | 재선임 | -2025 ~ 현재: 한진칼 대표이사 부회장 -2022 ~ 2025: 한진칼 대표이사 사장 -2018 ~ 2022: ㈜한진 대표이사 겸 경영관리 총괄 -2016 ~ 2018: ㈜한진 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당 -2015 ~ 2016: ㈜한진 재무총괄 -2011 ~ 2014: 에스오일 부사장(생산지원본부장) -2009 ~ 2010: ㈜한진 경영기획실 담당 -2006 ~ 2009: 인하대학교 사무처장 -2001 ~ 2006: 대한항공 구조조정위원회 -2000 ~ 2001: 대한항공 재무본부 -1990 ~ 1999: 한진그룹 경영조정실 -1988 ~ 1990: 삼일회계법인 공인회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성호 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 2024 ~ 현재 : 하나금융공익재단 대표이사 - 2023 ~ 2023 : 하나금융지주 부회장 - 2021 ~ 2022 : 하나은행 은행장 - 2021 ~ 2021 : 하나은행 디지털리테일그룹 부행장 - 2020 ~ 2020 : 하나은행 자산관리그룹 부행장 - 2019 ~ 2020 : 하나은행 인도네시아법인 은행장 - 2015 ~ 2018 : 하나금융티아이 대표이사 - 2015 ~ 2015 : 하나금융지주 그룹전략총괄 겸 경영지원실장 - 2012 ~ 2014 : 하나은행 경영관리본부 본부장 |
[비영리법인] 하나금융공익재단(대표이사) |
| 조인영 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 2021 ~ 현재 : 연세대학교 법학전문대학원 부교수 - 2022 ~ 현재 : 영원무역홀딩스 사외이사 - 2020 ~ 2021 : 서울대학교 법학전문대학원 임상부교수 - 2019 ~ 2020 : 대구지방법원 부장판사 - 2017 ~ 2019 : 서울중앙지방법원 판사 - 2015 ~ 2017 : 법원행정처 기획조정심의관 - 2005 ~ 2015 : 서울서부/의정부/수원/울산 등 법원 판사 - 2003 ~ 2005 : 서울지방법원/서울고등법원 |
영원무역홀딩스(사외이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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