정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 코로나 19로 인한 기존 주주총회 예정 장소였던 경기창조경제혁신센터의 대관 불가 결정에 따른 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 311번길 36 서현 서머셋센트럴 지하2층 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 311번길 36 서현 서머셋센트럴 지하2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안:제7기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 ○제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 : 사내이사 정우진 선임의 건 2-2호 : 사외이사 강남규 선임의 건 ○제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) ㆍ감사위원회 위원 강남규 선임의 건 ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 ○제6호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. 상기 "제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"은 후보자가 제2호 의안에서 사외이사로 선임되었을 경우에 한하여 주주총회 의안으로 상정합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우진 | 1975-03 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 사회학 학사 ㆍ서치솔루션 ㆍ現 NHN 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 재선임 | ㆍ법무법인(유한) 율촌 소속변호사 ㆍCaplin & Drysdale (Washington D.C.) 소속변호사 ㆍ법무법인(유한) 현 파트너변호사 ㆍ법무법인(유한) 세한 파트너변호사 ㆍ現 법무법인 가온 대표변호사 |
주식회사 비츠로테크 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ법무법인(유한) 율촌 소속변호사 ㆍCaplin & Drysdale (Washington D.C.) 소속변호사 ㆍ법무법인(유한) 현 파트너변호사 ㆍ법무법인(유한) 세한 파트너변호사 ㆍ現 법무법인 가온 대표변호사 |