정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,500,321 | - 매출액 | 1,488,597 | |
| - 부채총계 | 671,619 | - 영업이익 | 86,677 | ||
| - 자본금 | 9,783 | - 당기순이익 | 23,173 | ||
| - 자본총계 | 1,828,702 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,566,658 | - 매출액 | 261,084 | |
| - 부채총계 | 77,423 | - 영업이익 | 30,273 | ||
| - 자본금 | 9,783 | - 당기순이익 | -1,272 | ||
| - 자본총계 | 1,489,235 | *주당순이익(원) | -68 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안: 제7기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 : 사내이사 정우진 선임의 건 2-2호 : 사외이사 강남규 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) ㆍ감사위원회 위원 강남규 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제5호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제6호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익' 및 '희석주당이익'으로 동일합니다. 2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우진 | 1975-03 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 사회학 학사 ㆍ서치솔루션 ㆍ現 NHN 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 재선임 | ㆍ법무법인(유한) 율촌 소속변호사 ㆍCaplin & Drysdale (Washington D.C.) 소속변호사 ㆍ법무법인(유한) 현 파트너변호사 ㆍ법무법인(유한) 세한 파트너변호사 ㆍ現 법무법인 가온 대표변호사 |
주식회사 비츠로테크 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ법무법인(유한) 율촌 소속변호사 ㆍCaplin & Drysdale (Washington D.C.) 소속변호사 ㆍ법무법인(유한) 현 파트너변호사 ㆍ법무법인(유한) 세한 파트너변호사 ㆍ現 법무법인 가온 대표변호사 |