주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제8기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건 - 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상욱 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건 - 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 - 제7호 의안:주식매수선택권 행사기간 연장의 건 - 제8호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. 제 8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상욱 | 1966-08 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석사/박사 ㆍIBM Watson Research Center 포스트닥 ㆍCarnegie Melon University 방문교수 ㆍ삼성전자㈜ 산학자문교수 ㆍ한국공학한림원 정회원 ㆍ(현) 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학과 교수 / 연구석학교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상욱 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석사/박사 ㆍIBM Watson Research Center 포스트닥 ㆍCarnegie Melon University 방문교수 ㆍ삼성전자㈜ 산학자문교수 ㆍ한국공학한림원 정회원 ㆍ(현) 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학과 교수 / 연구석학교수 |