정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,550,931 | - 매출액 | 1,675,172 | |
| - 부채총계 | 706,766 | - 영업이익 | 102,193 | ||
| - 자본금 | 9,783 | - 당기순이익 | 27,956 | ||
| - 자본총계 | 1,844,165 | *주당순이익(원) | 1,148 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,612,217 | - 매출액 | 290,425 | |
| - 부채총계 | 100,289 | - 영업이익 | 35,297 | ||
| - 자본금 | 9,783 | - 당기순이익 | 27,784 | ||
| - 자본총계 | 1,511,928 | *주당순이익(원) | 1,488 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제8기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 - 제7호 의안:주식매수선택권 행사기간 연장의 건 -> 원안대로 승인 - 제8호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익' 및 '희석주당이익'으로 동일합니다. 2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-08 참고서류 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-08 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상욱 | 1966-08 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석사/박사 ㆍIBM Watson Research Center 포스트닥 ㆍCarnegie Melon University 방문교수 ㆍ삼성전자㈜ 산학자문교수 ㆍ한국공학한림원 정회원 ㆍ(현) 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학과 교수 / 연구석학교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상욱 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석사/박사 ㆍIBM Watson Research Center 포스트닥 ㆍCarnegie Melon University 방문교수 ㆍ삼성전자㈜ 산학자문교수 ㆍ한국공학한림원 정회원 ㆍ(현) 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학과 교수 / 연구석학교수 |