주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ㆍ3-1호 : 사내이사 이준호 선임의 건 ㆍ3-2호 : 사내이사 안현식 선임의 건 ㆍ3-3호 : 사외이사 유완희 선임의 건 - 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) ㆍ감사위원회 위원 유완희 선임의 건 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 - 제7호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 - 제8호 의안:분할계획서 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. 상기 "제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"은 후보자가 제3호 의안에서 사외이사로 선임되었을 경우에 한하여 주주총회 의안으로 상정합니다. 3. 제 9기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1964-09 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석박사 ㆍ메사츄세스대학교 방문교수 ㆍ네이버㈜ COO ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 회장, 이사회 의장 |
| 안현식 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 경영학과 학사 ㆍ고려대학교 대학원 경영석사 ㆍ삼일회계법인 ㆍNHN Japan CFO ㆍ교원 ㆍ신정회계법인 ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료 ㆍ한국공인회계사(KICPA) ㆍ딜로이트 안진회계법인 ㆍ한국투자증권 프로젝트 금융부 ㆍ한울회계법인 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료 ㆍ한국공인회계사(KICPA) ㆍ딜로이트 안진회계법인 ㆍ한국투자증권 프로젝트 금융부 ㆍ한울회계법인 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 26. 출판업 27. 전 각 호에 관련된 제반사업 |
출판업 등록을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |