정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,027,172 | - 매출액 | 1,923,677 | |
| - 부채총계 | 928,564 | - 영업이익 | 97,869 | ||
| - 자본금 | 9,783 | - 당기순이익 | 129,701 | ||
| - 자본총계 | 2,098,608 | *주당순이익(원) | 6,404 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,906,899 | - 매출액 | 324,133 | |
| - 부채총계 | 179,562 | - 영업이익 | 38,454 | ||
| - 자본금 | 9,783 | - 당기순이익 | 143,675 | ||
| - 자본총계 | 1,727,336 | *주당순이익(원) | 7,874 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ㆍ3-1호 : 사내이사 이준호 선임의 건 ㆍ3-2호 : 사내이사 안현식 선임의 건 ㆍ3-3호 : 사외이사 유완희 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) ㆍ감사위원회 위원 유완희 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제7호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제8호 의안:분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재하였습니다. 2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1964-09 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석박사 ㆍ메사츄세스대학교 방문교수 ㆍ네이버㈜ COO ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 회장, 이사회 의장 |
| 안현식 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 경영학과 학사 ㆍ고려대학교 대학원 경영석사 ㆍ삼일회계법인 ㆍNHN Japan CFO ㆍ㈜교원 ㆍ신정회계법인 ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료 ㆍ한국공인회계사(KICPA) ㆍ딜로이트 안진회계법인 ㆍ한국투자증권㈜ 프로젝트 금융부 ㆍ(現) 한울회계법인 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료 ㆍ한국공인회계사(KICPA) ㆍ딜로이트 안진회계법인 ㆍ한국투자증권㈜ 프로젝트 금융부 ㆍ(現) 한울회계법인 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 26. 출판업 27. 전 각 호에 관련된 제반사업 |
출판업 등록을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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