정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,025,182 | - 매출액 | 2,114,870 | |
| - 부채총계 | 1,032,763 | - 영업이익 | 39,054 | ||
| - 자본금 | 18,759 | - 당기순이익 | -31,751 | ||
| - 자본총계 | 1,992,419 | *주당순이익(원) | -914 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,813,848 | - 매출액 | 311,627 | |
| - 부채총계 | 133,442 | - 영업이익 | 57,494 | ||
| - 자본금 | 18,759 | - 당기순이익 | 77,851 | ||
| - 자본총계 | 1,680,406 | *주당순이익(원) | 2,216 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제10기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ2-1호 : 사내이사 정우진 선임의 건 ㆍ2-2호 : 사외이사 정지원 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) ㆍ감사위원회 위원 정지원 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재하였습니다. 2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우진 | 1975-03 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 사회학 학사 ㆍ서치솔루션㈜ ㆍ네이버㈜ ㆍ엔에이치엔㈜ 사업센터장 ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지원 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ시드니대학교 경영학 학사 ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 ㆍPwC 삼일회계법인 ㆍMC Partners CRO ㆍ(現) Sierra investment 투자본부 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지원 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㆍ시드니대학교 경영학 학사 ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 ㆍPwC 삼일회계법인 ㆍMC Partners CRO ㆍ(現) Sierra investment 투자본부 이사 |