주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | [ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안:제12기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 500원 2. 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 이준호 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 안현식 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 최창기 선임의 건 3. 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) - 감사위원회 위원 최창기 선임의 건 4. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. 상기 '제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건'은 후보자가 제2호 의안에서 사외이사로 선임되었을 경우에 한하여 주주총회 의안으로 상정합니다. 3. 제 12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1964-09 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석박사 ㆍ메사츄세스대학교 방문교수 ㆍ네이버㈜ COO ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 회장, 이사회 의장 ㆍ(現) NHN JAPAN Corp. 이사 |
| 안현식 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 경영학과 학사 ㆍ고려대학교 대학원 경영석사 ㆍ삼일회계법인 ㆍNHN Japan CFO ㆍ교원 ㆍ신정회계법인 ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창기 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ고려대학교 경영학 학사 ㆍ서울대학교 경영학 석사 ㆍ서울시립대학교 세무학 박사 ㆍ딜로이트 안진회계법인 회계사(1999~2015) ㆍ대주회계법인 회계사(2015~2018) ㆍ이정회계법인 대표이사(2019~2022) ㆍ한국쉘석유 주식회사 사외이사(2020~2024) ㆍ(現) 이정회계법인 회계사(2023~) ㆍ(現) 홍익대학교 경영대학 겸임교수(2023~) ㆍ(現) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수(2023~) |
이정회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창기 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ고려대학교 경영학 학사 ㆍ서울대학교 경영학 석사 ㆍ서울시립대학교 세무학 박사 ㆍ딜로이트 안진회계법인 회계사(1999~2015) ㆍ대주회계법인 회계사(2015~2018) ㆍ이정회계법인 대표이사(2019~2022) ㆍ한국쉘석유 주식회사 사외이사(2020~2024) ㆍ(現) 이정회계법인 회계사(2023~) ㆍ(現) 홍익대학교 경영대학 겸임교수(2023~) ㆍ(現) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수(2023~) |