정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,193,037 | - 매출액 | 2,456,108 | |
| - 부채총계 | 1,427,673 | - 영업이익 | -32,620 | ||
| - 자본금 | 18,759 | - 당기순이익 | -192,599 | ||
| - 자본총계 | 1,765,363 | *주당순이익(원) | -4,039 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,863,058 | - 매출액 | 374,393 | |
| - 부채총계 | 214,670 | - 영업이익 | 100,422 | ||
| - 자본금 | 18,759 | - 당기순이익 | 21,850 | ||
| - 자본총계 | 1,648,388 | *주당순이익(원) | 666 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,889,440,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안:제12기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 500원 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 이준호 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 안현식 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 최창기 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) - 감사위원회 위원 최창기 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재하였습니다. 2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1964-09 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석박사 ㆍ메사츄세스대학교 방문교수 ㆍ네이버㈜ COO ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 회장, 이사회 의장 ㆍ(現) NHN JAPAN Corp. 이사 |
| 안현식 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 경영학과 학사 ㆍ고려대학교 대학원 경영석사 ㆍ삼일회계법인 ㆍNHN Japan CFO ㆍ교원 ㆍ신정회계법인 ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창기 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ고려대학교 경영학 학사 ㆍ서울대학교 경영학 석사 ㆍ서울시립대학교 세무학 박사 ㆍ딜로이트 안진회계법인 회계사(1999~2015) ㆍ대주회계법인 회계사(2015~2018) ㆍ이정회계법인 대표이사(2019~2022) ㆍ한국쉘석유 주식회사 사외이사(2020~2024) ㆍ(現) 이정회계법인 회계사(2023~) ㆍ(現) 홍익대학교 경영대학 겸임교수(2023~) ㆍ(現) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수(2023~) |
이정회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창기 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ고려대학교 경영학 학사 ㆍ서울대학교 경영학 석사 ㆍ서울시립대학교 세무학 박사 ㆍ딜로이트 안진회계법인 회계사(1999~2015) ㆍ대주회계법인 회계사(2015~2018) ㆍ이정회계법인 대표이사(2019~2022) ㆍ한국쉘석유 주식회사 사외이사(2020~2024) ㆍ(現) 이정회계법인 회계사(2023~) ㆍ(現) 홍익대학교 경영대학 겸임교수(2023~) ㆍ(現) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수(2023~) |