주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ 제1호 의안: 제7기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정철 신규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 안우형 신규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 신규 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동관 신규 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 위대훈 신규 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 변정민 신규 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 조선이공대학교 금속공학과 前) ㈜지엠피 총괄사장 現) ㈜브이티지엠피 총괄사장 |
| 정철 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 한국농수산대학교 특용작물학과 前) ㈜브이티코스메틱 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사 |
| 안우형 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 오하이오대학교 대학원 저널리즘학 석사 前) ㈜서태지컴퍼니 대표이사 前) ㈜브이티코스메틱 부사장 現) ㈜케이블리 대표이사 |
| 강동윤 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 광주대학교 관광학과 졸업 前) 오토컴퍼니 대표 現) ㈜더케이홀딩스 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 등기이사 |
| 이동관 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 前) 인피니티투자자문 이사 前) 스틱투자자문 전무 前) 우리은행 부부장 現) ㈜브이티지엠피 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위대훈 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 위대훈 법률사무소 변호사 | 진건농업협동조합 사외이사 |
| 변정민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 중부대학교 공연예술학부 대중음악전공 학과장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 한국제조 스타굿즈 및 스타콜라보상품의 해외 유통사업 31. 국내외브랜드의 해외진출을 위한 콘텐츠제작 및 소싱(sourcing)업 32. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼핑몰결합 플랫폼개발 및 시스템구축업 33. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅 34. 해외합작법인 설립 및 운영 35. 국내외 공연 관련 일체의 업무 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |