정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,783 | - 매출액 | 28,851 | |
| - 부채총계 | 14,156 | - 영업이익 | 1,033 | ||
| - 자본금 | 2,657 | - 당기순이익 | 1,024 | ||
| - 자본총계 | 17,627 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,003 | - 매출액 | 29,830 | |
| - 부채총계 | 14,387 | - 영업이익 | 961 | ||
| - 자본금 | 2,657 | - 당기순이익 | 987 | ||
| - 자본총계 | 17,616 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ 제1호 의안: 제7기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정철 신규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 안우형 신규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 신규 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동관 신규 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 위대훈 신규 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 변정민 신규 선임의 건 ☞원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 조선이공대학교 금속공학과 前) ㈜지엠피 총괄사장 現) ㈜브이티지엠피 총괄사장 |
| 정철 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 한국농수산대학교 특용작물학과 前) ㈜브이티코스메틱 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사 |
| 안우형 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 오하이오대학교 대학원 저널리즘학 석사 前) ㈜서태지컴퍼니 대표이사 前) ㈜브이티코스메틱 부사장 現) ㈜케이블리 대표이사 |
| 강동윤 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 광주대학교 관광학과 졸업 前) 오토컴퍼니 대표 現) ㈜더케이홀딩스 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 등기이사 |
| 이동관 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 前) 인피니티투자자문 이사 前) 스틱투자자문 전무 前) 우리은행 부부장 現) ㈜브이티지엠피 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위대훈 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 위대훈 법률사무소 변호사 | 진건농업협동조합 사외이사 |
| 변정민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 중부대학교 공연예술학부 대중음악전공 학과장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 한국제조 스타굿즈 및 스타콜라보상품의 해외 유통사업 31. 국내외브랜드의 해외진출을 위한 콘텐츠제작 및 소싱(sourcing)업 32. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼핑몰결합 플랫폼개발 및 시스템구축업 33. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅 34. 해외합작법인 설립 및 운영 35. 국내외 공연 관련 일체의 업무 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |