정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,689 | - 매출액 | 81,587 | |
| - 부채총계 | 91,089 | - 영업이익 | -7,291 | ||
| - 자본금 | 8,073 | - 당기순이익 | -7,140 | ||
| - 자본총계 | 152,600 | *주당순이익(원) | -493 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 258,264 | - 매출액 | 87,228 | |
| - 부채총계 | 97,353 | - 영업이익 | -7,262 | ||
| - 자본금 | 8,073 | - 당기순이익 | -5,859 | ||
| - 자본총계 | 160,910 | *주당순이익(원) | -359 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | (주)큐브엔터테인먼트 자기주식 682,659주 (보통주 1주당 (주)큐브엔터테인먼트 자기주식 0.04591715주 배당) |
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| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 606 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,009,517,140 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1주당 배당금 및 배당금총액은 이사회 전 영업일(2026.02.10) (주)큐브엔터테인먼트 보통주 종가(13,200원)을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.20~2025.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,598원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 배당금 총액은 발행주식총수 15,549,849주 중 자사주 682,659주를 제외한 14,867,190주에 1주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다. - 2026.03.29 임기만료 예정인 사외이사는 선임후 사외이사 현황의 이사총수 및 사외이사총수에서 제외하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.04591715주 현물배당 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강승곤 재선임의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 안우형 재선임의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 정철 재선임의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 강동윤 재선임의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 변정민 신규선임의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 김형수 신규선임의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-7 | 보통결의 | 사외이사 이완영 신규선임의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 안우형 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.0 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 김형수 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 이완영 보수한도 승인 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 2021~現 (주)브이티 공동대표이사 |
| 안우형 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 정철 | 1985-03 | 3 | 재선임 | 2018~現 (주)브이티 공동대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 강동윤 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 2018~現 (주)브이티 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사 |
| 변정민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 2012~2014 대전문화재단 선임직이사 2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수 2020~2026 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사 2021 세계유산축전 백제 총감독 2021~現 중부대학교 문화콘텐츠학과 교수 2026~現 한국한류문화학회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형수 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 2020~2021 서울중앙지방검찰청 부장검사 2021~2022 전주지방검찰청 차장검사 2022~2023 서울북부지방검찰청 차장검사 2023~2024 부산지검동부지청 지청장 2024~現 법무법인 남산 파트너 변호사 2025 '윤석열 전 대통령 등에 의한 내란, 외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사' 특별검사보 |
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| 이완영 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 1998~2025 감사원 특별조사국 제4과장 2025~現 (사)공진화혁신연구원 부원장 2025~現 경희대학교 경영대학원 객원교수 2025~現 대통령 경호처 국외공무출장 심사위원 2025~現 와이엘행정사사무소 대표 행정사 |
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