주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-02-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 60 우리투자증권 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안건1. 합병승인의 건 안건2. 정관일부변경의 건 안건3. 이사선임의 건 3-1.박충민(사내이사) 3-2.홍승성(사내이사) 3-3 김상균(사내이사) 3-4 전용주(사내이사) 3-5 최종학(사외이사) 3-6 임기홍(사외이사) 3-7 김기륜(사외이사) 3-8 김도형(사외이사) 안건4. 이사보수한도승인의 건 안건5. 임원퇴직금규정제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-12-19 주요사항보고서(합병결정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박충민 | 1974-11-29 | 3년 | 신규선임 | 1999 TB&C엔터테인먼트 수석음악 프로듀서 2005 (주) 뮤직큐브 기획이사 |
(주) 큐브엔터테인먼트 대표이사 |
명지대 실용음악과 중퇴 |
한국 |
| 홍승성 | 1963-10-15 | 3년 | 신규선임 | 2000 대영AV매니지먼트 책임자 2001 JYP엔터테인먼트대표이사 |
(주)큐브에테테인먼트 이사 | 명지전문대 토목과 |
한국 |
| 김상균 | 1978-04-29 | 3년 | 신규선임 | 2005 (주)TUV SUD KOREA 2007 (주)유니버설뮤직 |
(주)큐브에테테인먼트 이사 | 중앙대 회계학과 | 한국 |
| 전용주 | 1967-02-05 | 3년 | 신규선임 | 2004 (주)IHQ부사장 2007 (주)CU미디어대표이사 |
(주)큐브엔터테인먼트 이사, (주)IHQ 대표이사 |
서울대 경영학 석사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종학 | 1967-11-15 | 3년 | 신규선임 | 2008 트러스톤자산운용 사외이사 2011 IMM PE 자문위원 |
서울대 경영대학 교수 | 일리노이대학 박사 | 한국 |
| 임기홍 | 1957-03-17 | 3년 | 신규선임 | 2007 한국예술대학교 학장 2009 서울예술대학교 학장 |
한국방송작가협회 부이사장 | 경기대 무영학과 석사 | 한국 |
| 김기륜 | 1962-08-10 | 3년 | 신규선임 | 1997 GV멀티미디어 상무 2003 icom 대표이사 |
방송작가 | 중앙대 기계공학과 중퇴 | 한국 |
| 김도형 | 1964-03-16 | 3년 | 신규선임 | 2008 건국대 법과대학 교수 2009 코스닥 상장폐지실질심사위원 |
법무법인 화우 변호사 | 서울대 법학고 졸업 미국뉴욕대 법학대학원(석사) |
한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.음악작곡업, 음악작사업, 음반제작업, 음반녹음업, 녹음실운영업, 음악공연업, 라이브공연업, 연예인공연서비스업, 연예인매니저업, 방송프로그램 제작업 및 공급업 2.상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1.음악작곡업, 음악작사업, 음반제작업, 음반녹음업, 녹음실운영업, 음악공연업, 라이브공연업, 연예인공연서비스업, 연예인매니저업, 방송프로그램 제작업 및 공급업 2.상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 기업인수목적회사와의 합병 | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |