주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-12-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711(논현동) 건설회관 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 신대남 1-2호 의안 : 기타비상무이사 권광호 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-11-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회(사외이사 3인 구성)를 설치하고 있으며, 감사위원회 위원 전원이 참석하였습니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신대남 | 1943-01 | 3 | 신규선임 | - 동국대 법정대학 법학과 졸업 - 연세대 언론홍보대학원 최고위과정 수료 - 한국일보사 일간스포츠 편집인겸 상무이사 - ㈜예당컴퍼니 회장 - ㈜예당미디어 회장 |
| 권광호 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영전문대학원 경영학 석사 - 동양증권㈜ IB사업부문 대표(전무) - 現 아이에이치큐㈜ 부사장 |