주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 성수이로22길 37 성수IT종합센터 대강당(14층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제5기 정기주주총회 회의 목적사항> [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] ○제1호 의안 : 제5기(2017년01월01일~2017년12월31일)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍승성 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김덕일 신규 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 전용주 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김도형 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김기륜 재선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 정성훈 신규 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승성 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | - JYP엔터테인먼트 대표이사 - (現)㈜큐브엔터테인먼트 회장 |
| 김덕일 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | - 하나로텔레콤 부장 - (現)㈜딜라이브 부사장 |
| 전용주 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | - ㈜CU미디어대표이사 - (現)㈜IHQ 대표이사 - (現)㈜딜라이브 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도형 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | - 법무법인 화우 변호사 - (現)법무법인(유) 현 변호사 |
㈜용평리조트 사외이사 |
| 김기륜 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - icom 대표이사 - (現)KBS, MBC, SBS 방송작가 |
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| 정성훈 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | - 제51회 사법시험 합격 - (現)법무법인(유한) 태평양 변호사 |
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