주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ 제1호 의안: 제6기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||