주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1 층 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 2 기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 2명 ) 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병무 | 1941-10 | 2 | 재선임 | 한국양회공업협회前회장, (학)문경학원이사장 연세대학교총동문회장 現)아세아제지(주)회장 現)아세아시멘트(주) 회장 |
| 이윤무 | 1946-12 | 2 | 재선임 | 고려대 토목공학과 졸업 現)아세아제지(주) 부회장 現)아세아시멘트(주) 부회장 |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 뉴욕대 대학원 졸업 아세아시멘트(주) 부사장 現)아세아시멘트(주) 대표이사사장 |
| 오기호 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 서울대학원 경영학과 졸업 안진회계법인 아세아시멘트(주) 상임감사 現)아세아시멘트(주) 전략담당임원 |
| 강석일 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 단국대 행정학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 영업본부장 |
| 양승조 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 청주대 회계학과 現)아세아시멘트(주) 지원기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송종의 | 1941-09 | 2 | 재선임 | 1991 대전지방 검찰청 검사장 1992 대검찰청 중앙수사부장 1993 서울지방 검찰청 검사장 1993 ~ 1995 대검찰청 차장검사 1996 ~ 1998 법제처장 現) 아세아시멘트(주) 사외이사 |
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| 박남규 | 1966-01 | 2 | 재선임 | KAIST 테크로경영대학원교수 미국 마이애미대 교수 미국 뉴욕주립대 객원교수 現) 서울대 경영학과 교수 現) 아세아시멘트(주) 사외이사 |
태경산업(주)사외이사 |