정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 850,533 | - 매출액 | 455,725 | |
| - 부채총계 | 185,690 | - 영업이익 | 56,976 | ||
| - 자본금 | 16,479 | - 당기순이익 | 42,598 | ||
| - 자본총계 | 664,842 | *주당순이익(원) | 12,544 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 794,150 | - 매출액 | 424,885 | |
| - 부채총계 | 176,517 | - 영업이익 | 45,464 | ||
| - 자본금 | 16,479 | - 당기순이익 | 34,773 | ||
| - 자본총계 | 617,633 | *주당순이익(원) | 10,555 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,941,723,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사6명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 4 기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 2명 ) ▶ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병무 | 1941-10 | 2 | 재선임 | 연세대 대학원 경영학과 졸업 (학)문경학원이사장 연세대학교총동문회장 現)아세아제지(주)회장 現)아세아시멘트(주) 회장 |
| 이윤무 | 1946-12 | 2 | 재선임 | 고려대 토목공학과 졸업 現)아세아제지(주) 부회장 現)아세아시멘트(주) 부회장 |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 뉴욕대 경영대학원 졸업 아세아시멘트(주) 부사장 現)아세아시멘트(주) 대표이사사장 |
| 오기호 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 안진회계법인 아세아시멘트(주) 상임감사 現)아세아시멘트(주) 전략담당임원 |
| 강석일 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 단국대 행정학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 영업본부장 |
| 양승조 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 청주대 회계학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 지원기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송종의 | 1941-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 1991 대전지방 검찰청 검사장 1992 대검찰청 중앙수사부장 1993 서울지방 검찰청 검사장 1993 ~ 1995 대검찰청 차장검사 1996 ~ 1998 법제처장 現) 아세아시멘트(주) 사외이사 |
써니빌(주) 이사 |
| 박남규 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 뉴욕대 경영대학원 졸업 KAIST 테크노경영대학원교수 미국 마이애미대 교수 미국 뉴욕주립대 객원교수 現) 서울대 경영학과 교수 現) 아세아시멘트(주) 사외이사 |
태경산업(주)사외이사 |