주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 모산로 8 코미코 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 330원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 전선규) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 황성연) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 코미코 등기임원(2013.8~2016.8) (현) 미코 등기임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성연 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 미코바이오메드 고문 (2015.6~2017.4) (현)미코 고문 (2017.5~) |