주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 2월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔지켐생명과학 | |
| 대 표 이 사 : | 손기영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 제천시 바이오밸리로59 | |
| (전 화)02-501-1084 | ||
| (홈페이지)http://enzychem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)강인수 |
| (전 화)02-501-1084 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 7,187,044 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 1,120 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 8,049,489,280 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2026.02.23 | |||
| 종료일 | 2026.02.23 | ||||
| 5. 처분목적 | 타법인 주식취득 대금을 당사 자기주식으로 교부 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | 7,187,044 | ||||
| 기 타(주) | - | ||||
| 7. 처분상대방 | 메디솔브에이아이(주) 대표이사 및 미등기임원(이종진, 최우영, 이재민), (주)지니안 대표이사(안찬웅), 에이에이씨케이(주) 대표이사(주수양) | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 9. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 10,196,500 | 비율(%) | 11.99 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 10. 처분결정일 | 2026.02.20 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식 처분 결정은 타법인(메디솔브에이아이 주식회사, 주식회사 지니안, 에이에이씨케이 주식회사) 지분 취득에 따른 주식양수도대금을 자기주식으로 지급하는 건입니다.
- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 처분결정일(이사회 결의일) 전일인 2026년 2월 19일종가를 기준주가로 산정한 금액입니다.
- 상기 3. 처분예정금액은 처분예정주식수에 처분 대상 주식가격 1,120원을 곱한 금액입니다. 또한 2024년 연결재무제표 기준 자기자본 10%(161.4억)에 미달하는 금액이므로 거래소 수시공시인 타법인주식및출자증권취득결정 공시는 해당사항 없습니다.
- 상기 6. 처분방법은 2026년 2월 23일 장외처분으로 당사의 주식계좌에서 처분대상자의 증권계좌로 대체출고하는 방식입니다.
- 상기 10. 처분결정일은 당사의 이사회 결의일입니다.
- 상기 11. 1일 매도 주문수량 한도는 장내 매도가 아니므로 해당 사항 없습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 10,196,500 | - | - | - | 10,196,500 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 10,196,500 | - | - | - | 10,196,500 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 10,196,500 | - | - | - | 10,196,500 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
(*) 상기 '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일(2026.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재 자기주식 보유수량입니다.
| 【추가공시 사항】 |
1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계
| 처분상대방 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | |
|---|---|---|
| 메디솔브에이아이 주식회사 | 대표이사 이종진 | 관계회사 메디솔브에이아이(주) 대표이사 |
| 이사 최우영 | 관계회사 메디솔브에이아이(주) 미등기임원 | |
| 이사 이재민 | 관계회사 메디솔브에이아이(주) 미등기임원 | |
| 주식회사 지니안 | 대표이사 안찬웅 | - |
| 에이에이씨케이 주식회사 | 대표이사 주수양 | - |
주) 당사는 메디솔브에이아이의 지분 25%를 기보유하고 있습니다.
2. 처분상대방 선정사유
- 메디솔브에이아이 주식회사는 당사의 관계회사로 AI로보틱스, 메디컬 AI스마트 클리닉 사업을 영위하고 있는 AI기반의 메디컬 및 피지컬 AI 통합솔루션기술을 보유한 유망기술기업입니다. 당사는 메디컬뷰티 및 AI로보틱스와의 융합 신사업을 통한 미래성장동력 확보라는 목표를 달성하기 위해 메디솔브에이아이 주식회사를 투자 대상기업으로 선정하였고, 대상회사 지분을 보유한 대표이사 및 미등기임원의 주식을 인수하기로 결정하였습니다.
- 주식회사 지니안은 당사의 메디컬뷰티기술 및 소재사업 파트너로 스킨부스터, 메디뷰티 디바이스, 스템셀 등의 주요 제품을 제조, 판매하는 회사입니다. 당사는 메디컬뷰티 신사업을 통해 K-메디컬뷰티 수익 파이프라인 확대 목표를 달성하기 위해 주식회사 지니안을 투자 대상기업으로 선정하였고, 대상회사 지분을 보유한 대표이사의 주식을 인수하기로 결정하였습니다.
- 에이에이씨케이 주식회사는 통합제어시스템 사업, LG전자 B2B솔루션 및 공조시스템 사업을 영위하는 회사로 고부가가치 신사업을 통한 수익파이프라인 확대 목표를 달성하기 위해 투자 대상기업으로 선정하였고, 대상회사 지분을 보유한 대표이사의 주식을 인수하기로 결정하였습니다.
3. 처분상대방별 처분주식수
| 처분상대방 | 처분 주식수(주) | |
|---|---|---|
| 메디솔브에이아이 주식회사 | 대표이사 이종진 | 1,901,785주 |
| 이사 최우영 | 401,785주 | |
| 이사 이재민 | 375,000주 | |
| 주식회사 지니안 | 대표이사 안찬웅 | 1,105,852주 |
| 에이에이씨케이 주식회사 | 대표이사 주수양 | 3,402,622주 |
| 합계 | 7,187,044주 | |
4. 가격 산정근거
당사의 자기주식 처분가격은 처분결정일(이사회 결의일) 전일인 2026년 2월 19일종가를 기준주가로 산정한 금액입니다.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
처분수량 7,187,044주는 발행주식총수의 8.45%에 해당하며, 시장가격 기준으로 장외처분하여 당사의 자기주식 계좌에서 처분대상자의 증권계좌로 바로 입고됩니다. 따라서 본 건은 신규 주식을 발행하는 것이 아닌 당사가 기보유하고 있는 자기주식을 교부하는 방식으로 발행주식총수 증가에 따른 지분 희석 효과는 발생하지 않으며, 자기주식 처분 후 상기 회사는 모두 당사의 종속회사가 될 예정이므로 이에 따른 지분 희석 효과는 제한적일 것으로 예상됩니다.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 지난 2025.03.18 사업보고서에 첨부된 자기주식보고서에서 추후 경영환경 변화 및 사업계획 변화로 처분계획 발생시 이사회 승인을 통해 공시할 계획임을 기재하였습니다.
- 전략적 파트너십을 위한 유망기술기업 지분취득을 위해 당사는 3개 회사의 구주 인수 대금을 주식회사 엔지켐생명과학 보통주로 지급합니다. 당사는 이번 자기주식 처분으로 메디솔브에이아이(주)의 주식 6,000주(지분 75.0%)와 (주)지니안의 주식 70,000주(지분 70.0%), 에이에이씨케이(주)의 주식 43,412주(지분 56.1%)를 취득합니다. 메디솔브에이아이(주)의 경우 기보유 지분 25%와 합해 이번 취득결정으로 당사가 100% 지분을 보유하게 됩니다.
- 자기주식 처분과 관련된 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.