주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34 제천단양상공회의소 2층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 신사업 추진에 따른 사업목적 변경 | - |
| 2-2 | 자기주식 소각 등에 관한 조항 신설 | - |
| 2-3 | 상법 개정에 따른 변경 | - |
| 2-4 | 감사의 수와 선임·해임 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사외이사 2인 신규선임 |
| 3-1 | 사외이사 구병주 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 남창현 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구병주 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 현)삼화회계법인 대표이사 현)사회복지법인 미오림 비상근감사 현)삼화회계법인 공인회계사 |
삼화회계법인 대표이사 |
| 남창현 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 현)극동대학교 초빙교수 현)국가과학비지니스벨트위원회 위원 현)충북과학기술포럼 회장 전)충북대학병원 초빙교수, 연구교수 전)충북테크노파크 원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. AI, 로봇, 로봇 부품, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 제조 및 판매업 33. 병의원 관련 컨설팅 및 자문업 34. 병의원 마케팅 및 홍보대행업 35. 의료기기 렌탈업 36. 디지털 음향기기, 영상기기 도소매업 37. 인테리어 공사업, 디자인업, 설계업 38. 전기통신공사업, 전기공사 및 장치업 |
AI 로봇 등 신사업 추진 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 23. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 및 투자조합 출자 | 미영위 사업목적 삭제 | |