주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 문지로 193 KAIST 문지캠퍼스 L705호(강의동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금) 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 기타비상무이사 김상희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상희 | 1935-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울아산병원 혈액종양내과 과장 역임 - 대한조혈모세포이식학회 회장역임 - 이화대 의과대학 의학과재 |