주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-10-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 문지로 193 KAIST ICC F743호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 해임의 건(한용해 이사) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (Alexander Fleming 기타비상무이사, 조도현 기타비상무이사) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Alexander Fleming | 1948-11 | 3년 | 신규선임 | Ingenix CSO Boston Medical Technology CMO 미 FDA CDER 의학심사관 및 의학심사책임자 미 NIH 국립암센터 연구원 |
| 조도현 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 현 메디컬전략그룹 대표이사 뉴욕헬스포럼 대표 글로벌의료저널 편집인 한국보건산업진흥원 책임연구원 및 미국지사장 미 한국상공회의소(KOCHAM) 이사 미국진출 한국의료기관협의회 사무총장 |