주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 문지로 193 KAIST 문지캠퍼스 L705(강의동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고서 및 영업보고서 <부의안건> 제1호 의안: 제18기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무상태표, 손익게산서 및 이익잉여금(결손금) 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 손기영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김혜경 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 이재용 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수액 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기영 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 이사(CPA) (1984~1998) - Coopers & Lybrand 씨애틀 (1986~1993) - 전경련 국제경영원 교수 (1996~2000) - (주)브리짓라이프사이언스 회장 (2003~현재) - (주)엔지켐생명과학 대표이사 (2012.6~현재) |
| 김혜경 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - A.C. Nielsen Production Manager (1983~1991) - (주)브리짓라이프사이언스 대표이사 (2003~현재) - (주)엔지켐생명과학 대표이사 (2011.1~2012.6) - (주)엔지켐생명과학 이사 (2012.7~현재) - 코넥스협의회 부회장 (2014~현재) |
| 이재용 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - (주)우진정보통신 영업이사 (1989.7~1998.8) - (주)애드텍 상무이사 (2000.10~2003.12) - (주)한승씨앤에스 대표이사 (2007.7~2009.12) - (주)엔지켐생명과학 이사 (2011.4~현재) |