정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,669 | - 매출액 | 21,835 | |
| - 부채총계 | 9,711 | - 영업이익 | -6,226 | ||
| - 자본금 | 3,373 | - 당기순이익 | -6,331 | ||
| - 자본총계 | 26,957 | *주당순이익(원) | -969 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고안건> 감사보고서 및 영업보고서 <부의안건> 제1호 의안: 제18기 (2016.1.1~2016.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안: 감사 보수액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기영 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 이사(CPA) (1984~1998) - Coopers & Lybrand 씨애틀 (1986~1993) - 전경련 국제경영원 교수 (1996~2000) - (주)브리짓라이프사이언스 회장 (2003~현재) - (주)엔지켐생명과학 대표이사 (2012.6~현재) |
| 김혜경 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - A.C. Nielsen Production Manager (1983~1991) - (주)브리짓라이프사이언스 대표이사 (2003~현재) - (주)엔지켐생명과학 대표이사 (2011.1~2012.6) - (주)엔지켐생명과학 이사 (2012.7~현재) - 코넥스협의회 부회장 (2014~현재) |
| 이재용 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - (주)우진정보통신 영업이사 (1989.7~1998.8) - (주)애드텍 상무이사 (2000.10~2003.12) - (주)한승씨앤에스 대표이사 (2007.7~2009.12) - (주)엔지켐생명과학 이사 (2011.4~현재) |