주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리2로 41 충북테크노파크 1층 한방천연물센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 또는 결손금 처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) * 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김명환 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 강종구 선임의 건 * 제3-3호 의안 : 사외이사 고상곤 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) * 제4-1호 의안 : 감사 강황배 선임의 건 -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제6호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 -제7호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 대한췌담도학회 회장 역임 (2010~2012) 대한소화기내시경학회 회장 (2011~2013) 서울아산병원 소화기내과 교수 (1999~현재) 세계췌장학회 자문위원 (2014~현재) 아시아 대양주 췌장학회 회장(2018~현재) ㈜엔지켐생명과학 CMO(2015~현재) |
| 강종구 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 한국실험동물학회 회장 (2011~2012) 충북대학교 수의대 교수 (1990 ~ 현재) 바이오톡스텍 대표이사 (2000 ~ 현재) 한국실험동물학회 수석이사 (2012 ~ 현재) ㈜엔지켐생명과학 기타비상무이사 (2015 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고상곤 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | ㈜대우증권 사외이사(現미래에셋대우)(2009~2011) 한국인삼공사 마케팅.홍보 자문위원장(2014~2016) 성균관대학교 언론정보대학원 초빙교수 (2013~현재) ㈜엔지켐생명과학 사외이사 (2015~현재) |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강황배 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영대학 졸업 (학사) ㈜SK증권 (1993~1998) 온누리세무회계사무소 세무사 (2009~현재) (주)엔지켐생명과학 감사 (2015~현재) |