정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,804 | - 매출액 | 26,133 | |
| - 부채총계 | 12,242 | - 영업이익 | -5,380 | ||
| - 자본금 | 3,417 | - 당기순이익 | -5,666 | ||
| - 자본총계 | 24,562 | *주당순이익(원) | -830 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 11.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> 감사보고서 및 영업보고서 <부의안건> 제1호 의안: 제19기 (2017.1.1~2017.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제7호 의안: 감사 보수액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 대한췌담도학회 회장 역임 (2010~2012) - 대한소화기내시경학회 회장 (2011~2013) - 서울아산병원 소화기내과 교수 (1999~현재) - 세계췌장학회 자문위원 (2014~현재) - 아시아 대양주 췌장학회 회장(2018~현재) - ㈜엔지켐생명과학 CMO(2015~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종구 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | - 한국실험동물학회 회장 (2011~2012) - 충북대학교 수의대 교수 (1990 ~ 현재) - 바이오톡스텍 대표이사 (2000 ~ 현재) - 한국실험동물학회 수석이사 (2012 ~ 현재) - ㈜엔지켐생명과학 기타비상무이사 (2015 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고상곤 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | - ㈜대우증권 사외이사(現미래에셋대우)(2009~2011) - 한국인삼공사 마케팅.홍보 자문위원장(2014~2016) - 성균관대학교 언론정보대학원 초빙교수 (2013~현재) - ㈜엔지켐생명과학 사외이사 (2015~현재) |
해당 사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강황배 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경영대학 졸업 (학사) - ㈜SK증권 (1993~1998) - 온누리세무회계사무소 세무사 (2009~현재) - (주)엔지켐생명과학 감사 (2015~현재) |