주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 1) 제1호 의안 : 제7기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 3)제3호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영철 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 전기전자컴퓨터공학 박사 前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前㈜비씨큐어 대표이사 前SGA(주) 솔루션사업부문 총괄 現SGA솔루션즈(주) 대표이사 |
| 은유진 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 아주대 컴퓨터공학 석사 前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前㈜시큐브 부사장 前㈜스캐니글로벌 대표이사 現SGA㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 前㈜로바콤 대표이사 前에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 現에스지에이㈜ 비상근감사 |