주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제8기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 기타비상무이사 김재명 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 안덕균 선임의 건 4) 제4호 의안: 정관 변경의 건 5) 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 시행령 제31조의 ④-4에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음한다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재명 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 경기대학교 정보보호기술공학 박사 前 한국정보보호진흥원 연구원 前 시큐브㈜ R&D 前 스캐니글로벌㈜ R&D 前 에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사 前 에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무 現 ㈜유비웨어 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 前㈜로바콤 대표이사 現에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 現에스지에이㈜ 비상근감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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