정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,053 | - 매출액 | 18,882 | |
| - 부채총계 | 19,234 | - 영업이익 | 2,522 | ||
| - 자본금 | 3,668 | - 당기순이익 | 559 | ||
| - 자본총계 | 27,819 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,408 | - 매출액 | 40,572 | |
| - 부채총계 | 22,072 | - 영업이익 | 3,894 | ||
| - 자본금 | 3,668 | - 당기순이익 | 5,204 | ||
| - 자본총계 | 24,336 | *주당순이익(원) | 158 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 퇴임 기타비상무이사 1명 선임 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [결의사항] 제 1 호 의안 : 제8기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 2 호 의안 : 기타비상무이사 김재명 선임의 건 ▶원안대로 승인 제 3 호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 ▶원안대로 승인 제 5 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 ▶원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 당일 안건의 중요성을 고려하여 안건 순서 변경하였습니다. (제3호 의안과 제4호 의안 순서 변동) |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재명 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 경기대학교 정보보호기술공학 박사 前 한국정보보호진흥원 연구원 前 시큐브㈜ R&D 前 스캐니글로벌㈜ R&D 前 에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사 前 에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무 現 ㈜유비웨어 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 前㈜로바콤 대표이사 現에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 現에스지에이㈜ 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 임대업 및 부동산 전대업 | 부동산 임대, 전대 및 매매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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