정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 제2호 의안 이사 선임의 건 분리 상정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2-1호 의안: 사내이사 은유진 선임의 건 3) 제2-2호 의안: 사내이사 최영철 선임의 건 4) 제3호 의안: 정관 변경의 건 5) 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 6) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 3) 제3호 의안: 정관 변경의 건 4) 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 3) 제3호 의안: 정관 변경의 건 4) 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 시행령 제31조의 ④-4에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음한다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 아주대학교 컴퓨터공학 석사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사 現 에스지에이 그룹 회장 現 에스지에이㈜ 이사회 의장 現 에스지에이솔루션즈㈜ 이사회 의장 |
| 최영철 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜비씨큐어 대표이사(창립) 前 에스지에이㈜ 솔루션사업부문 부사장 現 에스지에이 솔루션즈㈜ 대표이사 現 에스지에이 그룹 부회장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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