정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,667 | - 매출액 | 17,789 | |
| - 부채총계 | 24,753 | - 영업이익 | 2,944 | ||
| - 자본금 | 4,618 | - 당기순이익 | 869 | ||
| - 자본총계 | 38,913 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,965 | - 매출액 | 24,670 | |
| - 부채총계 | 27,427 | - 영업이익 | 3,714 | ||
| - 자본금 | 4,618 | - 당기순이익 | 1,599 | ||
| - 자본총계 | 36,538 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [결의사항] 제1호 의안: 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 정관 변경의 건 ▶부결 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로서, 상법 제542조의8 ①항이 규정하는바에 따라 사외이사 선임 의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 아주대학교 컴퓨터공학 석사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사 現 에스지에이 그룹 회장 現 에스지에이㈜ 이사회 의장 現 에스지에이솔루션즈㈜ 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영철 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜비씨큐어 대표이사(창립) 前 에스지에이㈜ 솔루션사업부문 부사장 現 에스지에이 솔루션즈㈜ 대표이사 現 에스지에이 그룹 부회장 |