주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 마방로2길 44(양재동 오상빌딩),본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제4기(2016년 1월 1일 - 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영철 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 전기전자컴퓨터공학 박사 전) 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 전) ㈜비씨큐어 대표이사 전) SGA(주) 솔루션사업부문 총괄 현) SGA솔루션즈 대표이사 |
| 은유진 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 아주대 컴퓨터공학 석사 전) 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 전) ㈜시큐브 부사장 전) ㈜스캐니글로벌 대표이사 현) SGA㈜ 대표이사 |