주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제5기(2017년 1월 1일 - 2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 은유민 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 홍준표 선임의 건 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4) 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건 5) 제5호 의안 : 정관변경의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유민 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경제학과 학사 前 SK에너지 근무 前 LS전선 근무 前 SK C&C IR팀 , 자금팀 근무 現 에스지에이 솔루션즈㈜ 부사장 |
| 홍준표 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 前 런던 정경 대학원 석사 現 ㈜그린제약 대표이사 現 에스지에이솔루션즈㈜ 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 플랫폼 개발 사업 - 블록체인 연구 개발업 - 블록체인 보안 기술 개발 및 시스템 구축 사업 |
- 블록체인 신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |