정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,460 | - 매출액 | 20,466 | |
| - 부채총계 | 14,388 | - 영업이익 | 973 | ||
| - 자본금 | 3,194 | - 당기순이익 | 1,475 | ||
| - 자본총계 | 51,072 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,033 | - 매출액 | 55,343 | |
| - 부채총계 | 32,589 | - 영업이익 | 3,852 | ||
| - 자본금 | 3,194 | - 당기순이익 | 2,221 | ||
| - 자본총계 | 50,443 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 475,649,025 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,585,496 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제5기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 - 제5기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 5기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호) 사내이사 은유민 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호) 사외이사 홍준표 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유민 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경제학과 학사 煎 SK에너지 근무 煎 LS전선 근무 煎 SK C&C IR팀, 자금팀 근무 現 에스지에이솔루션즈㈜ 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍준표 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 런던 정경 대학원 석사 煎 한불종금 근무 煎 대우증권 근무 現 에스지에이 솔루션즈㈜ 사외이사 現 ㈜그린제약 대표이사 |
(주)그린제약 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -블록체인 플랫폼 개발 사업 -블록체인 연구 개발업 -블록체인 보안 기술 개발 및 시스템 구축 사업 |
- 블록체인 신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |