주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 11길 25, H비지니스파크 A동 8층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제6기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 안덕균 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률'(이하 '전자증권법') 도입에 따른 정관 일부 변경 및 문구정리 | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 ㈜로바콤 대표이사 現 에스지에이㈜ 비상근감사 現 에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 |