주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 덕양구 의장로 122-1,2층(도내동 971,삼일빌딩) 아이진(주) R&D센터2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제17기 재무제표(2016.01.01~2016.12.31) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 임직원의 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의료용 보조기구의 제조, 유통, 도소매업 1. 이미용기구의 제조, 유통, 도소매업 1. 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 1. 소프트웨어 개발 및 공급, 유지보수 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 |
목적사업 일부 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |